Целта на тази реформа е да се укрепи рамката за борба с изпирането на пари чрез гарантиране на правилното ѝ прилагане, приемане на план за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска, както и актуализиране на националната оценка на риска. Това ще бъде постигнато чрез следните мерки: • приемане на надзорни стратегии и насоки относно подхода към „видни политически личности“, както и преразглеждане на надзорните процедури за надзорните органи съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари с цел намаляване на рисковете от изпиране на пари и подобряване на прилагането на рамката за борба с изпирането на пари от задължените субекти под техен надзор; • приемане на план за действие от Министерския съвет за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска; • приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително секторни оценки на риска за нестопанския сектор, на виртуалните активи и на схемите за предоставяне на гражданство на инвеститори. Изпълнението на реформата ще приключи до 31 март 2023 г.
Няма
