Identification

UMIS Number BG-RRP-10.019-0001-C01
Project Name C10.R8: Strengthening the anti-money laundering framework
Beneficiary 000695406 MINISTRY OF FINANCE
Funding RRF ==> Recovery and Resilience Plan
Date of the Contract/Order 02.10.2023
Start Date 13.10.2023
End Date 16.10.2023
Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant In execution (starting date)
Location of Performance
  • България

Description

Brief description 
Целта на тази реформа е да се укрепи рамката за борба с изпирането на пари чрез гарантиране на правилното ѝ прилагане, приемане на план за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска, както и актуализиране на националната оценка на риска. 
Това ще бъде постигнато чрез следните мерки:
•	приемане на надзорни стратегии и насоки относно подхода към „видни политически личности“, както и преразглеждане на надзорните процедури за надзорните органи съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари с цел намаляване на рисковете от изпиране на пари и подобряване на прилагането на рамката за борба с изпирането на пари от задължените субекти под техен надзор; 
•	приемане на план за действие от Министерския съвет за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска; 
•	приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително секторни оценки на риска за нестопанския сектор, на виртуалните активи и на схемите за предоставяне на гражданство на инвеститори. 
Изпълнението на реформата ще приключи до 31 март 2023 г.
Activities None

Participating Organizations

Partners None
Contractors None
Subcontractors None
Members of the Consortium None

Notes:

* The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:

  • For physical person, the contracted value does not include the employer expenses, which are admissible expenses and are accounted under the project
  • The Beneficiary has reported expense only with an invoice without a contract with the selected contractor
  • The beneficiary has reported over again expenses to the MA

** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary

Indicators

Indicator 1 Adoption of the action plan to mitigate the money laundering and terrorist financing risks identified in the national risk assessment, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00
Indicator 2 Enhance the capacity and capabilities of supervisors to mitigate money laundering risks and increase the implementation of the anti-money laundering framework by obliged entities, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00
Indicator 3 Adoption of an update to the national risk assessment of money laundering and terrorist financing, including sectorial risk assessments of the non-profit organisations’ sector, of virtual assets and of citizenship investment schemes, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00

Financial Information

Total Project cost 0.00 BGN
Grant 0.00 BGN
Self amount 0.00 BGN
Total actual amounts paid 0.00 BGN
Percentage of EU co-financing 0.00 %

Financial Corrections

None

Notes:

1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower.

2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment.

Procurements

There are no tender procedures

Notes:

All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN