UMIS Number | BG-RRP-10.019-0001-C01 |
Project Name | C10.R8: Strengthening the anti-money laundering framework |
Beneficiary | 000695406 MINISTRY OF FINANCE |
Funding | RRF ==> Recovery and Resilience Plan |
Date of the Contract/Order | 02.10.2023 |
Start Date | 13.10.2023 |
End Date | 16.10.2023 |
Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | In execution (starting date) |
Location of Performance |
|
Brief description |
Целта на тази реформа е да се укрепи рамката за борба с изпирането на пари чрез гарантиране на правилното ѝ прилагане, приемане на план за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска, както и актуализиране на националната оценка на риска. Това ще бъде постигнато чрез следните мерки: • приемане на надзорни стратегии и насоки относно подхода към „видни политически личности“, както и преразглеждане на надзорните процедури за надзорните органи съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари с цел намаляване на рисковете от изпиране на пари и подобряване на прилагането на рамката за борба с изпирането на пари от задължените субекти под техен надзор; • приемане на план за действие от Министерския съвет за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска; • приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително секторни оценки на риска за нестопанския сектор, на виртуалните активи и на схемите за предоставяне на гражданство на инвеститори. Изпълнението на реформата ще приключи до 31 март 2023 г. |
Activities | None |
Partners | None |
Contractors | None |
Subcontractors | None |
Members of the Consortium | None |
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
Indicator 1 | Adoption of the action plan to mitigate the money laundering and terrorist financing risks identified in the national risk assessment, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 2 | Enhance the capacity and capabilities of supervisors to mitigate money laundering risks and increase the implementation of the anti-money laundering framework by obliged entities, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 3 | Adoption of an update to the national risk assessment of money laundering and terrorist financing, including sectorial risk assessments of the non-profit organisations’ sector, of virtual assets and of citizenship investment schemes, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
Total Project cost | 0.00 BGN |
Grant | 0.00 BGN |
Self amount | 0.00 BGN |
Total actual amounts paid | 0.00 BGN |
Percentage of EU co-financing | 0.00 % |
None | |
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
There are no tender procedures |
Notes:
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN