Номер от ИСУН | BG-RRP-10.019-0001-C01 |
Наименование на проекта | C10.R8: Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари |
Бенефициент | 000695406 Министерство на финансите |
Източник на финансиране | МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост |
Дата на сключване на договора/заповедта | 02.10.2023 |
Дата на стартиране | 13.10.2023 |
Дата на приключване | 16.10.2023 |
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | В изпълнение (от дата на стартиране) |
Местонахождение |
|
Кратко описание на проекта |
Целта на тази реформа е да се укрепи рамката за борба с изпирането на пари чрез гарантиране на правилното ѝ прилагане, приемане на план за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска, както и актуализиране на националната оценка на риска. Това ще бъде постигнато чрез следните мерки: • приемане на надзорни стратегии и насоки относно подхода към „видни политически личности“, както и преразглеждане на надзорните процедури за надзорните органи съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари с цел намаляване на рисковете от изпиране на пари и подобряване на прилагането на рамката за борба с изпирането на пари от задължените субекти под техен надзор; • приемане на план за действие от Министерския съвет за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска; • приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително секторни оценки на риска за нестопанския сектор, на виртуалните активи и на схемите за предоставяне на гражданство на инвеститори. Изпълнението на реформата ще приключи до 31 март 2023 г. |
Дейности | Няма |
Партньори | Няма |
Изпълнители | Няма |
Подизпълнители | Няма |
Членове на обединение | Няма |
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
Индикатор 1 | Приемане на план за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в националната оценка на риска, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 0.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 2 | Повишаване на капацитета и способностите на надзорните органи за намаляване на рисковете от изпиране на пари и за подобряване на прилагането на рамката за борба с изпирането на пари от задължените субекти , Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 0.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 3 | Приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително секторни оценки на риска за сектора на организациите с нестопанска цел, на виртуалните активи и на схемите за предоставяне на гражданство на инвеститори., Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 0.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Обща стойност на проекта | 0.00 BGN |
БФП | 0.00 BGN |
Собствено финансиране | 0.00 BGN |
Общо реално изплатени суми | 0.00 BGN |
Процент на съфинансиране от ЕС | 0.00 % |
Няма | |
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
Няма намерени тръжни процедури |
Забележки:
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN