Идентификация

Номер от ИСУН BG-RRP-10.019-0001-C02
Наименование на проекта C10.R8: Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари
Бенефициент 000695406 Министерство на финансите
Източник на финансиране МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост
Дата на сключване на договора/заповедта 02.10.2023
Дата на стартиране 13.10.2023
Дата на приключване 16.10.2023
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България

Описание

Кратко описание на проекта 
Целта на тази реформа е да се укрепи рамката за борба с изпирането на пари чрез приемане на план за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска, както и актуализиране на националната оценка на риска.
Това ще бъде постигнато чрез следните мерки:
• приемане или преразглеждане на стратегии и процедури за надзор от дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите;
• приемане на насоки относно подхода към видни политически личности;
• приемане на план за действие от Министерския съвет за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска;
• приемане на актуализация на доклада за националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, включително относно рисковете, свързани със схемите за гражданство срещу инвестиции, както и приемане на секторни оценки на риска за сектора на организациите с нестопанска цел и на виртуалните активи.
Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.
Дейности Няма

Участващи организации

Партньори Няма
Изпълнители Няма
Подизпълнители Няма
Членове на обединение Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:

  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО

** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи

Индикатори

Индикатор 1 Приемане на план за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в националната оценка на риска, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 0.00 , Достигната стойност: 0.00
Индикатор 2 Повишаване на капацитета и способностите на надзорните органи за намаляване на рисковете от изпиране на пари и за подобряване на прилагането на рамката за борба с изпирането на пари от задължените субекти , Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 0.00 , Достигната стойност: 0.00
Индикатор 3 Приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 0.00 , Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

Обща стойност на проекта 0.00 BGN
БФП 0.00 BGN
Собствено финансиране 0.00 BGN
Общо реално изплатени суми 0.00 BGN
Процент на съфинансиране от ЕС 0.00 %

Финансови корекции

Няма

Забележки:

1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.

2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение.

Тръжни процедури

Няма намерени тръжни процедури

Забележки:

Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN